Servicios

Asesoría integral en derecho penal corporativo y prevención de riesgos

Cada servicio se fundamenta en marcos normativos internacionales y 25+ años de experiencia en investigación de delincuencia organizada.

Servicios Legales: Abogado Penalista

Especializado en delitos vinculados a crimen organizado, lavado de activos, corrupción y delitos económicos de alta complejidad.

Defensa penal en delitos de legitimación de capitales
Representación en casos de corrupción corporativa
Defensa en delitos económicos complejos
Asesoría penal preventiva para directivos y empresas
Coordinación con peritos financieros y contables

Consultoría Legal en Riesgos Especiales

Operaciones con exposición a jurisdicciones sancionadas, mercados opacos o estructuras de alto riesgo reputacional.

Análisis de riesgo en jurisdicciones bajo sanciones OFAC
Evaluación de operaciones en mercados opacos
Dictámenes legales sobre viabilidad de operaciones internacionales
Análisis de licencias generales y excepciones regulatorias
Gestión de riesgo reputacional corporativo

Investigaciones Jurídicas

Due diligence de terceros, análisis de estructuras accionarias y verificación de beneficiario final.

Due diligence reforzada (EDD) de contrapartes
Identificación de beneficiario final (Recomendación 24 GAFI)
Análisis de estructuras accionarias complejas
Verificación en listas de sanciones internacionales (SDN, UE)
Adverse media screening y análisis de fuentes abiertas

Prevención de Delincuencia Organizada

Basado en estándares GAFI, Resoluciones ONU y normativa local por jurisdicción.

Evaluación de vulnerabilidades ante infiltración del crimen organizado
Protocolos de prevención y detección
Capacitación a equipos directivos sobre señales de alerta
Implementación de controles internos reforzados
Cumplimiento con marcos internacionales: GAFI, ONU

Compliance Corporativo

Diseño e implementación de programas ALD/CFT, due diligence reforzada y gestión de riesgo regulatorio.

Ver área completa de Compliance →

Diseño de programas de integridad corporativa
Implementación de matrices de riesgo ALD/CFT
Gestión de riesgo regulatorio multi-jurisdiccional
Capacitación corporativa especializada
Auditoría y actualización de programas existentes

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