Compliance Corporativo
Prevención de riesgos regulatorios antes de que se conviertan en expedientes.
El Dr. Alejandro Rebolledo diseña e implementa programas de compliance para empresas e inversionistas con exposición a entornos regulatorios complejos: GAFI, OFAC, FCPA y marcos normativos ALD/CFT.
Para organizaciones que operan donde el riesgo no es hipotético.
25+
Años en prevención de delincuencia organizada transnacional
8
Publicaciones especializadas en ALD y crimen organizado
4
Países de cobertura: VE · CO · MX · US
Dr. en Ciencias Jurídicas · Conferencista Internacional
Áreas de Compliance
Diseño e Implementación de Programas de Compliance
Programas de integridad corporativa alineados con las 40 Recomendaciones del GAFI y la normativa local.
Due Diligence Corporativa y de Terceros
Verificación reforzada de contrapartes, socios y proveedores. Identificación de beneficiario final.
Prevención ALD/CFT
Matrices de riesgo, señales de alerta, procedimientos de reporte de operaciones sospechosas.
Compliance en Operaciones con Sanciones OFAC / UE
Análisis de exposición a listas SDN, sanciones primarias y secundarias.
Gestión de Riesgo Reputacional
Identificación y mitigación de riesgos reputacionales derivados de vínculos con crimen organizado o corrupción.
Capacitación Corporativa en Compliance
Programas formativos para juntas directivas y equipos operativos basados en casos reales.
Los estándares internacionales que su empresa necesita cumplir
GAFI / FATF
Global40 Recomendaciones
Estándar internacional contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
OFAC
EE.UU.Programas de Sanciones
Oficina de Control de Activos Extranjeros — Licencias 46B, 48A, 49A
FCPA
EE.UU.Foreign Corrupt Practices Act
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
UK Bribery Act
Reino UnidoLey Antisoborno
Ley Antisoborno del Reino Unido (2010)
LODOFT
VenezuelaLey Orgánica
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo
ONU 1267/1373
GlobalResoluciones
Marco internacional contra el financiamiento del terrorismo
COSO ERM
GlobalGestión de Riesgos
Marco de Gestión Integral de Riesgos Empresariales
ISO 37001
ISO — GlobalAntisoborno
Sistema de Gestión Antisoborno certificable
Del diagnóstico a la implementación operativa
Diagnóstico de Riesgo
Evaluación del perfil ALD/CFT de la organización, mapa de exposición regulatoria por jurisdicción.
Diseño del Programa
Políticas, procedimientos, matrices de riesgo y controles adaptados al sector y jurisdicciones.
Implementación
Acompañamiento en la ejecución, integración con procesos internos y formación del equipo.
Auditoría y Ajuste
Revisión periódica, pruebas de controles y actualización ante cambios regulatorios.
Solicitar Diagnóstico Inicial
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