Noticias
Análisis regulatorio y geopolítico
Lectura estratégica de los marcos normativos internacionales que afectan a empresas con operaciones en entornos complejos.
Nuevas licencias de OFAC sobre Venezuela: apertura energética bajo control geopolítico
2026-03-15
Las licencias generales 46B, 48A y 49A de 2026 no representan el fin de las sanciones sobre Venezuela.
En marzo de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió nuevas licencias generales que modifican el alcance de las sanciones sobre Venezuela. Las licencias 46B, 48A y 49A amplían las autorizaciones para operaciones en el sector energético, pero bajo condiciones estrictas.
GAFI mantiene a Venezuela bajo monitoreo reforzado: implicaciones para el sector privado
La permanencia de Venezuela en la lista de monitoreo reforzado del GAFI genera obligaciones de debida diligencia adicional.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha mantenido a Venezuela en su lista de jurisdicciones bajo monitoreo reforzado.
Transparencia del beneficiario final: nuevas exigencias internacionales
La Recomendación 24 del GAFI y las directivas de la UE refuerzan las exigencias de transparencia.
Las nuevas directivas internacionales sobre transparencia del beneficiario final están transformando las obligaciones de compliance.
Tendencias de enforcement FCPA: casos relevantes para Latinoamérica
El Departamento de Justicia de EE.UU. intensifica las acciones de enforcement bajo el FCPA.
El FCPA sigue siendo una herramienta central del Departamento de Justicia para perseguir actos de corrupción con nexos internacionales.
Drogas sintéticas: expansión de nuevos mercados y respuestas regulatorias
El mercado de drogas sintéticas continúa expandiéndose con nuevas sustancias.
La proliferación de nuevas sustancias psicoactivas y drogas sintéticas presenta desafíos regulatorios significativos.
Sanciones secundarias: el riesgo que las empresas latinoamericanas subestiman
Las sanciones secundarias de OFAC pueden alcanzar a empresas no estadounidenses.
Las empresas latinoamericanas con operaciones en jurisdicciones bajo régimen de sanciones enfrentan riesgo de sanciones secundarias.