Publicaciones
Referencia académica y profesional en habla hispana
7 títulos publicados con distribución internacional en Amazon.
Lavado de Dinero y ALD
Así se lava el dinero en Venezuela
2020
Análisis exhaustivo de los mecanismos, tipologías y marcos legales del lavado de dinero en Venezuela.
Comprar en Amazon ↗
Lavado de Dinero y ALD
Prevención de Legitimación de Capitales y FT
2019
Marco teórico y práctico para la implementación de programas de prevención ALD/CFT.
Comprar en Amazon ↗
Crimen Organizado Transnacional
La Doble Moral
2019
Investigación sobre las contradicciones en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
Comprar en Amazon ↗
Crimen Organizado Transnacional
El Gran Negocio — DOT
2019
Radiografía de las redes de delincuencia organizada transnacional.
Comprar en Amazon ↗
Drogas y Mercados Ilícitos
Drogas Sintéticas
2020
Estudio sobre el mercado de drogas sintéticas y los marcos legales para su control.
Comprar en Amazon ↗
Compliance y Riesgo Corporativo
Negocios Sin Secretos II
2023
Transparencia corporativa, debida diligencia y prevención de riesgos en operaciones internacionales.
Comprar en Amazon ↗
Compliance y Riesgo Corporativo
Extinción de Dominio
2023
Análisis jurídico del mecanismo de extinción de dominio contra el lavado de activos.
Comprar en Amazon ↗