Ayudamos a empresas e inversionistas a prevenir riesgos legales, penales y reputacionales en entornos complejos.
Crimen organizado transnacional, compliance regulatorio internacional y prevención de riesgo penal en operaciones de alta complejidad. Con alianzas estratégicas en América Latina, Estados Unidos y Europa.
Escritorio Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados
Somos profesionales de reconocida trayectoria, tanto nacional como internacional, avalados por un interesante portafolio de servicios que confirman nuestra experiencia, preparación y conocimientos. Nos caracterizamos por la seriedad, la honestidad y la eficacia de nuestro trabajo.
Con más de 25 años de experiencia en prevención de delincuencia organizada y riesgo corporativo, asesoramos operaciones con exposición a marcos regulatorios internacionales: GAFI, OFAC, FCPA y normativas ALD/CFT.
Director de la Firma
Dr. Alejandro Rebolledo
Doctor en Ciencias Jurídicas con especialización en crimen organizado transnacional y riesgo corporativo.
Fundador y Director del Escritorio Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados y del Grupo Rebolledo, al cual pertenece Rebolledo Consulting Group para casos internacionales.
Conferencista internacional con alianzas estratégicas en América Latina, Estados Unidos y Europa. Más de 25 años como investigador de delitos de delincuencia organizada. Autor de 14 publicaciones especializadas en lavado de dinero, crimen organizado y compliance, disponibles en Amazon a nivel internacional.
Servicios
Asesoría integral en derecho penal corporativo y prevención de riesgos
Servicios Legales: Abogado Penalista
Especializado en delitos vinculados a crimen organizado, lavado de activos, corrupción y delitos económicos de alta complejidad.
Consultoría Legal en Riesgos Especiales
Operaciones con exposición a jurisdicciones sancionadas, mercados opacos o estructuras de alto riesgo reputacional.
Investigaciones Jurídicas
Due diligence de terceros, análisis de estructuras accionarias y verificación de beneficiario final.
Prevención de Delincuencia Organizada
Basado en estándares GAFI, Resoluciones ONU y normativa local por jurisdicción.
Compliance Corporativo
Diseño e implementación de programas ALD/CFT, due diligence reforzada y gestión de riesgo regulatorio.
Ver área de Compliance →Alianzas estratégicas
Testimonios
"La asesoría del Dr. Rebolledo fue determinante para estructurar nuestro programa de compliance. Su conocimiento de los marcos regulatorios internacionales nos permitió operar con seguridad jurídica en múltiples jurisdicciones."
María G.
Directora de área · Empresa Comercial
Caracas, Venezuela
"Contratamos al escritorio para una investigación jurídica compleja que involucraba estructuras accionarias en tres países. El nivel de detalle y rigor técnico en el análisis del beneficiario final superó nuestras expectativas."
Javier M.
Gerente General · Empresa de Servicios
Ciudad de México, México
"El programa de capacitación corporativa que diseñó el Dr. Rebolledo transformó la cultura de compliance de nuestra organización. No es teoría genérica: cada módulo está basado en casos reales y marcos normativos específicos."
Emma R.
Responsable de Cumplimiento · Grupo Empresarial
Bogotá, Colombia
Publicaciones
Referencia académica en materia de lavado de dinero y crimen organizado transnacional en habla hispana.
Colaboraciones
Ha colaborado con importantes medios de comunicación tales como CNN en Español, Reuters, Associated Press, EFE, Infobae, ABC España, El País, Clarín, Miami Herald, Voz de América, Telemundo 51, Univision, NTN24, Diario Las Américas, La Tercera, Los Angeles Times en Español, Venevisión, Globovisión, RCR y EVTV Miami.
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