Nuevas licencias de OFAC sobre Venezuela: apertura energética bajo control geopolítico
En los últimos días se han conocido nuevas licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), relacionadas con el régimen de sanciones aplicable a Venezuela. En algunos sectores se ha interpretado esta decisión como un levantamiento de sanciones. Sin embargo, un análisis serio desde […]
El crimen organizado dejó de ser un delito: hoy es un sistema adaptativo
Por Alejandro RebolledoDurante mucho tiempo en América Latina se entendió el crimen organizado como un problema básicamente policial: grupos, carteles, contrabando, narcotráfico. Y frente a eso, la respuesta lógica fue la persecución penal. Pero esa forma de verlo ya no alcanza.Hoy las organizaciones criminales no operan solo fuera del Estado.Aprovechan sus vacíos, sus tiempos y […]
Compliance Corporativo en la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
En un contexto global donde el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo representan amenazas ineludibles, la responsabilidad corporativa adquiere un papel crítico en la mitigación de estos riesgos. El desarrollo de estrategias innovadoras dentro del ámbito empresarial es esencial para enfrentar estos desafíos de manera efectiva. 1. Tecnologías Avanzadas para la Detección […]
Desvelando el Secreto del Beneficiario Final: Cómo Cumplir con las Normativas del GAFI
En un esfuerzo por combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha establecido pautas estrictas para identificar y revelar a los beneficiarios finales de las personas jurídicas. Veamos cómo estas directrices están impactando en el mundo empresarial. 1. ¿Qué es el Beneficiario Final? El beneficiario […]
Protegiendo su Empresa: La Necesidad Crítica de Asesoría Legal en Prevención de Delincuencia Organizada y Riesgos Especiales»
En un mundo empresarial cada vez más complejo y desafiante, la delincuencia organizada y los riesgos especiales representan amenazas latentes que pueden afectar la integridad de su empresa. Es en este contexto que la asesoría legal especializada se vuelve más que una elección inteligente: es una necesidad crítica. El Dr. Alejandro Rebolledo, con su […]
