Alejandro Rebolledo: Nuevo Reglamento de FinCEN para Combatir el Lavado de Dinero en el Sector Inmobiliario
El sector inmobiliario en Estados Unidos ha sido identificado como un área vulnerable al lavado de dinero y a otras formas de financiamiento ilícito debido a la opacidad de ciertas transacciones. Para abordar este problema, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) han emitido un nuevo […]
